Everything about delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Mi pareja pasó por una dura experiencia y Beatriz, abogada de este despacho, realizó un trabajo impecable durante un largo y tedioso periodo de tiempo logrando que se haga justicia. Son profesionales, serios y trabajan con la ley en la mano sin perder nunca el lado humano.
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Colaboración con autoridades competentes: Es essential que las entidades financieras colaboren estrechamente con las autoridades competentes para compartir información y combatir de manera efectiva el blanqueo de capitales.
Eternamente agradecidos a Beatriz Uriarte y Juango Ospina por su profesionalidad y lucha por la Justicia. Tras el calvario vivido al recibir una denuncia falsa, ellos nos defendieron con el máximo rigor y perseverancia durante todo el largo proceso, hasta conseguir archivar el caso. Muchas gracias equipazo, sin duda formaréis parte de nuestras vidas para siempre.
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Soy fotógrafo y me dedico profesionalmente a este mundo. Hace un tiempo fui denunciado falsamente por un delito contra la intimidad por dos de mis clientas que no querían abonar mis honorarios. Pregunté por un buen abogado penalista y me aconsejaron a Juango Ospina.
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El blanqueo de capitales se puede entender como el conjunto de operaciones mediante las cuales bienes -de cualquier naturaleza- y/o dinero resultante de actividades ilícitas, ocultando tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero.
Esta sección nos permite conocer de primera mano algunos de los mecanismos principales para llevar a cabo el blanqueo de capitales.
Realizará una exhibición en la entrega de despachos y el 50º aniversario de la Academia General Básica de Suboficiales
301 del Código Penal, es preciso que los bienes objeto de la actividad de blanqueo tengan origen en una actividad delictiva, en un hecho constitutivo de delito.
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